集團召開第一屆董事會第一次會議

文:集團董事會辦公室

2012年12月21至22日,集團第一屆董事會第一次會議在香港總部召開。會議由張學武董事長主持,姜岩董事、盧瑞安董事、王嶺董事、史焯煒董事、李文新董事、張曉鐵董事、高瑞彬董事參加會議。國務院國資委改組局李冰局長、中組部幹部五局幹部寧琛、監事會26辦嵇永如副主任和楊波監事等應邀出席會議。

本次會議審議通過集團企业章程修正案;審議通過集團企业董事會議事規則(暫行);審議通過集團企业董事會專門委員會設置方案;研究批准集團企业董事會專門委員會人選建議案;研究董事會秘書人選。

集團企业召開第一屆董事會第一次會議,標志著集團企业建設規範董事會工作進入實質性運作階段,對集團企业建立科學決策機制,實現轉型升級、結構調整和跨越發展具有重要意義。會後,董事會成員考察了集團在港的香港美高梅手机版社、美高梅手机版科技企业、證件事業部等單位。

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